Сотрудники криптобиржи Binance в одном из интервью рассказали о недавней ситуации, которая омрачила репутацию биржи. Речь идет о компании Reuters, которая утверждала, что Binance связана с незаконной деятельностью. Вот как по словам представителей биржи это расследование повлияло на Binance.
Они не исключают возможности, что биржа пропустила мимо преступную организацию Hydra, которая с помощью Binance отмывала деньги. Однако в то время биржа только развивалась. Она не могла уследить за каждым пользователем, а KYC не был таким сложным. В интервью представители биржи привели в пример Coinbase, подчеркнув, что эта биржа “смогла засечь часть транзакции, поступившую от миксера Helix, и выгнала его с платформы”.
Однако несмотря на это, Binance все же выявляет пользователей, связанных с незаконной деятельностью и блокирует их. По мере расширения деятельности компании, совершенствовалась и KYC. Например:
“В июле 2021 года Binance решила снизить спорный лимит на вывод 2 BTC для счетов, не прошедших проверку KYC, до 0,06 BTC”.
На вопрос заметно ли снизилась незаконная активность после этого изменения, в Binance отметили, что они провели свое исследование по этому поводу. Оказалось, что изменилось не только это:
“Мы потеряли 90% клиентов и миллиарды долларов после внедрения KYC”.
Теперь Binance тщательнее подходит к проверкам и следует букве закона, когда дело, например, касается деятельности в других странах. В последнее время биржа стремится получить лицензии на деятельность в разных странах мира. По словам представителей, это не просто сделать, так как законы стран отличаются.
“Если вы посмотрите на требования к регистрации во Франции, то они очень строгие, и требования к должной осмотрительности и проверке очень высоки. Так, что если вы посмотрите на это, то сможете понять, каков наш реальный бизнес”, — заключили сотрудники биржи.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы познакомиться с командой NFT ARTY и быть в курсе последних тенденций.
Также освещаем события из мира NFT в Instagram, Twitter и Дзен