Основатели проекта Frosties обвиняются в намеренном скрытии своей личности, мошенничестве и отмывании денег. Минюст заявил, что основатели не выполнили свои обязанности, не предоставили дорожную карту проекта и его “полезность”, которая предполагала вознаграждение NFT, раздачу токенов, доступ к метавселенной игры и эксклюзивный доступ к будущему минту проекта.

В четверг был опубликован отчет прокуратуры Нью-Йорка, в котором было указано, что основатели Итан Нгуен и Андре Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе, и им обоим предъявлены обвинения по следующим пунктам: мошенничество и сговор с целью отмывания денег, в “связи с миллионной схемой обмана покупателей” NFT “Frosties”.

Минюст в своей жалобе указал на то, что основатели внезапно отказались от своего многомиллионного проекта. За несколько часов Итан Нгуен и Андре Ллакуна успели привлечь NFT на сумму свыше одного миллиона долларов, после чего неожиданно для всех закрыли сайт, а средства перевели на свои криптокошельки.

Прокуратура и Минюст сравнили это действие с распространенным мошенническим явлением в криптоиндустрии –  “вытягиванием коврика”.

“Как следует из самого термина, “вытягивание коврика” относится к сценарию, когда создатель NFT и/или игрового проекта привлекает инвестиции, а затем резко прекращает проект и обманным путем удерживает средства инвесторов проекта”, – говорится в отчете.

Специальный агент Налогового управления США, который занимается расследованиями по мошенничеству в сфере финансов, Томас Фатторуссо, заявил, что он и его команда внимательно следят за криптовалютами. Несмотря на то, что NFT являются относительно новым явлением, отдел по борьбе с финансовыми хищениями также активно расследует подобные прецеденты:

“Вы не можете привлекать средства на бизнес, бросить этот бизнес и скрыться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы. Наша команда в отделе по борьбе с финансовыми хищениями и наши партнеры в Министерстве внутренней безопасности внимательно отслеживают криптовалютные транзакции, пытаясь раскрыть предполагаемые схемы, подобные этой”.

Помимо этого, основатели проекта планировали после данного проекта создать новый и привлечь, в результате, NFT на сумму свыше 1,5 миллиона долларов. По законодательству США им грозит длительное пребывание за решеткой, так как только по одному пункту обвинения максимальный срок составляет около двадцати лет.

Несмотря на то, что в прошлом году от внимания Министерства юстиций США ушли многие подобные мошеннические проекты, они намерены в этом году усилить внимание к NFT, при поддержке Налогового управления США и недавно сформированной группы по обеспечению соблюдения законодательства в области криптовалют (NCET).

Чтобы всегда быть в курсе новостей из мира NFT, подписывайтесь в соцсетях: InstagramTelegram или Tik Tok

Оставить комментарий