SEC предъявила обвинения четырем работникам Trade Coin Club в том, что они выманивали деньги у инвесторов, используя схему Понци.
В заявлении указывается, что компания смогла собрать 82 000 биткоинов в период с 2016 по 2018 год. На тот момент эта сумма была эквивалентна 295 млн долларов.
Инвесторам Trade Coin Club обещала ежедневный заработок в 0,35%, что не соответствовало реальности.
Регулятор обвинил Дувера Торреса Брагу, Джоффа Парадайза, Келеионалани Акана Тейлора и Джонатана Тетро. В заявлении отмечается, что Брага использовал Trade Coin Club для выманивания сотен миллионов у инвесторов по всему миру и использовал их в своих целях.
Брага получил не менее 55 миллионов долларов в биткоинах, Парадайз – 1,4 миллиона долларов, Тейлор – 2,6 миллиона долларов, а Тетро – около 625 тысяч долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы познакомиться с командой NFT ARTY и быть в курсе последних тенденций.
Также освещаем события из мира NFT в Instagram, Twitter и Дзен
